Category: Antiriciclaggio

Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all’evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva

Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi

Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti ecc…